天道盟虛擬貨幣實體門市涉詐爽賺4.5億！逾300人被騙　警逮13人

記者馮茵／台北報導

刑事警察局電信偵查大隊去年接獲情資，發現位於台北市萬華區「慢慢餐食」疑為不法幫派天道盟成員經營的虛擬貨幣實體門市，並涉嫌為假投資詐騙之洗錢場所；經查，發現有不法集團疑似與詐騙集團勾結，以「A+CARD」實體儲值卡及「Alfred Wallet」等虛擬貨幣交易系統，販售虛擬貨幣及隱匿幣流，並在全臺各地廣設實體門市，以合法掩飾非法，製造金流斷點規避法律責任。

「UBC」門市涂姓負責人遭逮。（圖／翻攝畫面）

專案小組分析「A+CARD」儲值卡通路經銷商資料，發現有大量被害人依詐騙集團指示，前往門市交付現金以購買虛擬貨幣轉出，而許多被害人認為既有實體門市，因此大大降低戒心而遭受詐騙。專案小組自去年6月起至今年發動數波搜索，持搜索票和拘票查緝主嫌及成員共40餘人到案，查扣現金約475萬元、虛擬貨幣合計約732萬元等贓證物，於今年6月依詐欺、洗錢等罪嫌移送至新北、桃園、高雄地檢署偵辦。

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經調查，被害人大多是加入來路不明的通訊軟體投資群組後，群組內由詐團成員假扮投顧老師會每日提供股票分析課程，等到取得被害人信任，投顧老師即邀請被害人參加虛擬貨幣投資方案，並指示被害人前往指定之虛擬貨幣經銷商門市購買虛擬貨幣而門市人員為企圖卸責，會先讓被害人填寫「反詐騙免責聲明書」，再由門市人員代操作將虛擬貨幣從經銷商轉到詐騙集團指定的電子錢包，以創造假交易取信被害人有成功投資。

直到該假投資平台消失後，被害人才知被詐騙。案經專案小組掃蕩「慢慢餐食」「米樂」、「金球」、「UBC」、「幣幣數字」、「哈U」、「鑫富代」等數間不法實體虛擬貨幣門市，清查統計遭詐騙的被害人逾300餘人，總財損金額高達4億5,000萬元。
 

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